EMPRESA INVESTIGADA POR LAVADO DE ACTIVOS
Ja ja ja, ¡fuiste engañado!
¡ERA UNA BROMA!
Hace 27 meses - Leído 111 veces
En Norteamérica, concretamente en México, se expidieron normas que regulan el sector financiero para evitar que criminales blanqueen dinero allí o en el extranjero, y a partir de esos cambios, hay más controles, por ello, las redes buscan nuevos sectores para lavar efectivo. Oficiales de La brigada de Investigación del Delito del Distrito Federal Mexicano, se apersonaron al inmueble ubicado en Av. Rubén Darío 1208, Providencia 2a. Secc, 44630 a incautar documentos estrechamente ligados con el lavado de activos. La empresa, registrada como domicilio fiscal, a nombre de Don Valeriano Suarez, en su calidad de gerente de la empresa DUES TEXTIL CAdV, entidad constituida en el 2012 con un capital social de 89.815,000 de Pesos Mexicanos, está siendo investigada por el presunto delito de lavado de activos ya que el Administrador, en su calidad de Gerente, percibía un ingreso mensual de US$ 8000 (Dólares Americanos) y algunos otros empleados contaban con la misma cantidad de remuneración, siendo muchos, parte del personal de limpieza y mantenimiento y habiendo facturado la suma de 30.000.000 de Pesos Mexicanos al mes en el año 2019. La policia seguirá investigando y uniendo cabos para esclarecer este presunto delito. No se descarta la participación de socios extranjeros en Europa, concretamente en Suiza o Andorra.
