El fiscal Federico Delgado apeló el fallo que desvinculó a Toledo de los Panamá Papers

El fiscal federal Federico Delgado apeló hoy el fallo del juez Sebastián Casanello que desvinculó a H.D.Toledo del delito de "lavado de activos" en la causa conocida como Panamá Papers. Delgado objetó el contenido del fallo, la declaración de "incompetencia" de Casanello para seguir con la causa y la remisión del expediente a dos tribunales. Hace tres días, el juez Casanello dejó de investigar a Toledo por lavado de dinero al entender que no hay elementos de que hubiera cometido ese delito, luego de que se supiera por los Panama Papers que fue director de una empresa offshore de su familia. Sobre la base de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y datos propios, el magistrado consideró que no hay elementos para avanzar por "lavado de dinero", aunque no descartó otros delitos y por eso se declaró incompetente. Casanello dividió la causa entre dos tribunales: una parte del caso, que investiga si Toledo debía declarar esa sociedad extranjera y omitió hacerlo, fue enviada a un juzgado ordinario que ya venía investigando a Toledo por enriquecimiento ilícito por su declaración jurada de bienes cuando adquirió un terreno en la costa. La otra parte de la causa, que investiga si existió evasión fiscal en tanto director de esa firma offshore, quedaría en manos de un juez penal económico, quien debía establecer si hubo un delito tributario. La decisión de Casanello implicaba un alivio para la situación judicial de Toledo, vio suavizadas las acusaciones en su contra pues el delito de lavado desaparecía del horizonte. Delgado, titular de la fiscalía N° 6 en lo Criminal y Correccional Federal, apeló hoy el fallo de Casanello. El fiscal insistió en buscar "información internacional y completar la local" para determinar si existió o no el delito de "lavado". Agencias DyN y Télam