EMPRESA CATALANA INVESTIGADA POR FRAUDES A LA DGT
Ja ja ja, ¡fuiste engañado!
¡ERA UNA BROMA!
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La empresa catala MARIA LLUISA S.A. administrada desde hace años por un administrador de paja estás siendo investigada por la agencia tributaria por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Uno de los delitos investigados es la suplantación de identidad y falsa titularidad a cambio de compensaciones económicas que era administrador recibía. La sociedad investigada ofrecía a cambio de una compensación económica la posibilidad de simular una falsa titularidad de vehículos siendo la misma insolvente ante el pago de cualquier reclamación sobre el mismo, beneficiándose sus conductores de cualquier responsabilidad ante el pago de multas o impuestos de los vehículos que conducian, siendo ellos los reales titulares de los mismos pero usando dicho sociedad para el unir sus obligaciones fiscales y responsabilidad ante cualquier tipo de infracción de circulación. Actualmente se calcula que hay unos 28 vehículos en la causa y está siendo investigado el paradero de ellos y de los conductores de los mismos. La guardia civil y agencia tributaria cifran en más de 600.000 ? acumulados en sanciones e impuestos de dichos vehículos desde el año 2004.
